Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

Наш курс по финансовым расследованиям в целях ПОД/ФТ помогает разобраться в современных методиках и инструментах. Вы освоите техники работы с информационными источниками, научитесь планировать и проводить финансовые расследования, а также подготавливать аналитические материалы. Мы уделяем особое внимание работе с конфиденциальной информацией и прогнозированию рисков.

Просмотреть программу

Направления курса

Правовые основы ПОД/ФТ

Изучите нормативно-правовую базу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также ответственность организаций
Выявление и анализ рисков

Освоите методы идентификации уязвимых продуктов, услуг и клиентов с повышенным риском совершения операций в целях ОД/ФТ
Мониторинг и контроль операций

Научитесь применять автоматизированные и ручные методы мониторинга финансовых операций на предмет подозрительной деятельности
Проведение финансовых расследований

Овладеете методикой сбора, систематизации и анализа информации для выявления схем отмывания преступных доходов
Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Освоите методы проверки контрагентов и клиентов на предмет соответствия экономической логике и декларируемым целям
Документирование и отчётность

Научитесь оформлять результаты расследований, формулировать выводы и рекомендации в соответствии с требованиями законодательства

Подать заявку на обучение

Готовы начать обучение?
Подавайте заявку прямо сейчас - и уже скоро вы:

освоите новые навыки под руководством опытных экспертов;
получите доступ к учебным материалам и практическим заданиям;
станете частью сообщества единомышленников.

Заполните форму, и мы свяжемся с вами для подтверждения записи и расскажем, как приступить к занятиям.

Записаться

Согласие на использование cookie‑файлов

Этот сайт использует файлы cookie и собирает данные о поведении посетителей для аналитики и рекламы. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Политика конфиденциальности

Согласие на использование cookie‑файлов

Настройка использования cookie‑файлов

В этом окне вы можете выбрать, какие типы cookie‑файлов будут использоваться на сайте.

Обязательные cookie (включены по умолчанию) — необходимы для базовой работы сайта: авторизация, корзина, язык интерфейса.

Аналитические cookie — помогают нам анализировать посещаемость и поведение пользователей (Яндекс Метрика, Google Analytics).

Рекламные cookie — используются для показа персонализированной рекламы и ретаргетинга (Meta Pixel, VK Pixel и т. п.).

После выбора нажмите «Сохранить настройки» — ваш выбор сохранится на 1 год.

Обязательные cookie‑файлы (нельзя отключить)

Включены по умолчанию. Данные cookie необходимы для работы сайта и доступа к его функциям. Отключение невозможно. Файлы устанавливаются в ответ на ваши запросы: настройку параметров конфиденциальности, вход в аккаунт или заполнение форм

Технические файлы для сбора обезличенной статистики

Disabled

Собирают обезличенную статистику посещений: страницы, время, источники. Используются для анализа работы сайта и оценки рекламных кампаний. Не идентифицируют пользователя.

Можно отключить в настройках конфиденциальности.

Полный список cookie:Полный список

Рекламные cookie‑файлы

Disabled

Собирают обезличенные данные об активности пользователя для показа релевантной рекламы и ограничения частоты показов. Могут передаваться рекламным партнёрам.

Можно отключить в настройках конфиденциальности.

Полный список cookie:Полный список

Другие типы cookies, используемые на сайте

Disabled

На сайте используются:

Технические: для работы сайта (авторизация, корзина). Нельзя отключить.

Функциональные: запоминают настройки (язык, тема). Можно отключить.

Аналитические: собирают обезличенную статистику. Можно отключить.

Управление: в настройках cookie или браузере.
Полный список: Полный список

Ознакомиться с другими курсами

Оформить оплату